Verificación De Cuenta (KYC) En Level Up Casino
Level Up Casino aplica KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de permitir ciertos retiros y para cumplir controles antifraude.
La verificación se solicita al registrar datos personales, al pedir un retiro, cuando cambian nombre o dirección en el perfil, o si el sistema detecta actividad no coherente (por ejemplo, varios intentos fallidos de pago o acceso desde países distintos en poco tiempo).
El proceso se completa desde el área de cuenta, en la sección de verificación, cargando archivos en formato foto o escaneo y esperando la revisión del equipo de cumplimiento.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento nacional por ambas caras, en color, completo y sin recortes; la imagen debe mostrar claramente foto, nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad. Si el sistema pide “selfie”, se envía una foto del titular sosteniendo el documento, sin filtros y con el rostro visible.
- Address proof: Factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento; debe incluir nombre completo, dirección y fecha de emisión reciente. Si el documento tiene varias páginas, se suben todas las páginas donde figuren esos datos.
- Payment method: Para visa o mastercard, foto del anverso y reverso de la tarjeta; se ocultan los dígitos intermedios del número (se dejan visibles los primeros 6 y los últimos 4) y se tapa el código de seguridad. Para skrill, neteller o paypal, se aporta captura o extracto donde se vea el titular y el correo o identificador de la cuenta. Para bitcoin o ethereum, se verifica la titularidad por controles internos de seguridad y, si lo solicitan, se entrega una captura del monedero donde figure el identificador y el nombre del titular si la app lo muestra.
La revisión tarda entre 24 y 72 horas desde que los archivos se suben con buena calidad; si falta una página, hay reflejos, datos cortados o discrepancias con el perfil, la